2 đại gia xăng dầu ở Cần Thơ và Bình Dương lãnh 22 năm tù
2 bị cáo Lê Thanh Trung (đại gia xăng dầu Cần Thơ) và Trần Thị Thanh Vân (đại gia xăng dầu Bình Dương) nhận tổng cộng 22 năm tù trong vụ án 200 triệu lít xăng giả.
Ngày 8/12, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án các bị cáo trong vụ án 200 triệu lít xăng giả.
HĐXX tuyên phạt các bị cáo đầu mối, tiêu thụ xăng giả, gồm: Lê Thanh Trung, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam 01 SWP - đại gia xăng dầu Cần Thơ 13 năm tù; Trần Thị Thanh Vân (Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Vân Trúc, tỉnh Bình Dương) 9 năm tù; bị cáo Lê Thanh Tú (chồng Vân) lãnh 5 năm tù.
Các bị cáo tại phiên tòa.
HĐXX nhận định, các bị cáo là “chân rết” buôn lậu xăng trong vụ án đã trực tiếp mua xăng về bán ra thị trường.
Các bị cáo nhận thức được hành vi vi phạm, vì ham lợi nhuận cao đã mua lại xăng giá rẻ, bán ra thị trường giá cao. Hành vi của các bị cáo gây ra rất nghiêm trọng, xâm phạm đến an ninh, quốc phòng, đối ngoại; gây ảnh hưởng thị trường, gây thất thoát thuế nên cần có mức án nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.
HĐXX cũng xác định, về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo là lao động chính trong gia đình, có hoàn cảnh khó khăn và một số bị cáo có người thân có công với cách mạng.
Một số bị cáo đã phối hợp cùng Cơ quan điều tra để làm rõ vụ án và các bị cáo đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Tất cả các bị cáo đều có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự do phạm tội 2 lần trở lên; một số bị cáo cầm đầu phạm tội có tổ chức.
Theo cáo trạng, từ năm 2019, Phan Thanh Hữu cùng Đào Ngọc Viễn và 3 người khác góp tổng cộng 53,4 tỷ đồng để mua xăng lậu từ Singapore về Việt Nam bán, ăn chia theo tỷ lệ Hữu 40%, Viễn và những người còn lại hưởng 60%.
Về nhiệm vụ, Hữu trực tiếp đứng ra giao dịch, còn Viễn điều tàu sang chở hàng về Việt Nam và neo đậu ở phao số 0. Lúc này, Hữu cho tàu của mình ra lấy hàng rồi chở qua kho chứa nổi đặt ở sông Hậu (thuộc tỉnh Vĩnh Long).
Xăng nhập lậu từ Singapore có màu trắng, trong khi xăng tại thị trường Việt Nam có màu vàng. Để không bị phát hiện, Hữu mua phụ gia về pha chế cho ra màu vàng. Công thức là 1kg bột màu vàng hòa với 5 lít dung môi rồi đổ vào 100m3 xăng, sau đó mang đi tiêu thụ tại hàng loạt doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành khu vực phía Nam.
Đêm 6/2/2021, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Bộ Công an huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ triệt phá đường dây buôn lậu này.
Cũng theo cáo trạng, từ tháng 3/2020 - tháng 2/2021, nhóm Hữu và Viễn vận chuyển 48 chuyến tàu với tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỷ đồng, trong đó tiêu thụ hơn 196 triệu lít xăng, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỷ đồng.
Trong quá trình buôn lậu, Hữu cử Tứ tiếp cận Ngô Văn Thụy, là đội trưởng thuộc Cục điều tra Chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) để hối lộ, nhờ Thụy giúp đỡ.
Tứ đã đưa cho Thụy phong bì chứa 10.000 USD và 1 thẻ ATM có 100 triệu đồng. Sau đó, Hữu trực tiếp gặp Thụy và đưa thêm 500 triệu đồng.
Ngoài việc hối lộ Ngô Văn Thụy, Hữu và Tứ còn có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân là quân nhân trong lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển tài liệu, chứng cứ sang Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Ngày 8/12, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Đào Ngọc Viễn lãnh mức án 17 năm tù; bị cáo Phan Thanh Hữu lãnh 16 năm tù; bị cáo Nguyễn Minh Đức lãnh 10 năm tù. Các bị cáo bị áp dụng hình phạt bổ sung, phạt tiền mỗi người 100 triệu đồng.
Bị cáo Nguyễn Hữu Tứ lãnh 15 năm tù; Trần Ngọc Thanh (người tình của Phan Thanh Hữu) lãnh 6 năm tù.
Cùng về tội danh buôn lậu, bị cáo Lê Đình Hùng lãnh 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Minh Khoa 7 năm 6 tháng tù; Trần Văn Việt 6 năm 6 tháng tù; Nguyễn Tấn Việt 6 năm tù; Đinh Văn Đoàn 6 năm tù; Phan Lê Hoàng Anh 3 năm 6 tháng tù...
Bị cáo Ngô Văn Thụy, nguyên Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (thuộc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan) bị tuyên mức án 15 năm tù về tội nhận hối lộ. Đây là bị cáo duy nhất bị xét xử về hành vi nhận hối lộ, 73 bị cáo còn lại bị xét xử về hành vi buôn lậu.
HĐXX tuyên tịch thu 17 tàu thủy (2 tàu của Viễn, 4 tàu của Hữu, 3 tàu của Tứ, 4 tàu của Trần Thị Thanh Vân, 2 tàu của Lê Thanh Trung và 2 tàu của Nguyễn Minh Đức); 22 xe bồn, 3 ô tô, 2 mô tô; 63 điện thoại di động; hủy bỏ kê biên 40 thửa đất.
