Ngày 26-2, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Mỹ Thuận (SN 1983, nguyên nhân viên kiểm soát Ngân hàng Thương mại CP Đông Á - DongABank) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, từ năm 2013-2015, lợi dụng công việc kiểm soát viên kế toán, bị cáo Thuận có nhiều thủ đoạn gian dối hòng chiếm đoạt tiền ngân hàng.
Bị cáo lập chứng từ, tự ký giả chữ ký khách hàng khi khách hàng không biết và không đến ngân hàng để thực hiện giao dịch, tự tạo ra nhiều tình huống như nhập báo cáo, kiểm tra thông tin giao dịch...
Từ đó, Thuận mượn user, mật khẩu của giao dịch viên, lãnh đạo phòng giao dịch và sử dụng các user, mật khẩu này thực hiện giao dịch chuyển tiền trên hệ thống. Sau đó, bị cáo sử dụng quyền kiểm soát viên duyệt các giao dịch chuyển tiền từ sổ tiết kiệm của khách hàng đến tài khoản cá nhân và tài khoản của chồng mình là Phan Trung Thành.
Nhằm che dấu hành vi sai trái, bị cáo Thuận khôn ngoan lựa chọn những khách hàng gửi kỳ hạn dài. Bị cáo còn thường xuyên liên lạc với khách hàng để biết lúc nào khách hàng đến ngân hàng; từ đó dễ dàng chuẩn bị đối phó.
Với những thủ đoạn trên, bị cáo Lê Mỹ Thuận đã chiếm đoạt 7,6 tỉ đồng của DongABank.
Bị cáo Thuận tại tòa
Tại tòa, bị cáo Thuận thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo khai nhận bị cáo trích 4 tỉ đồng từ số tiền đã chiếm đoạt để giúp chị gái trả nợ. Số tiền còn lại bị cáo dùng vào việc cá nhân.
Nhiều bị hại có mặt tại tòa cho biết họ không tới ngân hàng thực hiện giao dịch rút tiền trước hạn và không biết Thuận chiếm đoạt thông qua chiêu trò rút tiền tiết kiệm trước hạn.
Qua quá trình xét hỏi, HĐXX nhận thấy vụ án có nhiều vấn đề chưa làm rõ nên quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
Liên quan đến vụ án, nhiều cá nhân có sai phạm trong quy trình nghiệp vụ, như: Lại Đăng Khoa (Giám đốc Phòng giao dịch Bến xe Miền Tây DongABank), Trương Thị Xuân Trang (thủ quỹ phòng giao dịch Bến xe Miền Tây DongABank)… Những người này cho rằng bản thân hoàn toàn không biết và không hưởng lợi từ hành vi phạm tội của bị cáo Thuận. Họ tin tưởng nên giao user, mật khẩu và làm theo Thuận.
Cơ quan chức năng nhận thấy sai phạm của những cá nhân trên có dấu hiệu vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Do thời gian điều tra vụ án đã hết nên cơ quan có thẩm quyền tách nội dung sai phạm này thành vụ án khác để tiếp tục điều tra làm rõ, nếu đủ cơ sở sẽ xử lý sau.
