Tối 26-4, sau 3 ngày xét xử và nghị án, TAND TP HCM kết thúc xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp (viết tắt: Upexim).
HĐXX tuyên phạt chủ mưu vụ án là bị cáo Trương Vui (cựu chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Upexim) mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 18 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", 12 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Mức hình phạt chung bị cáo này bị phạt là tù chung thân.
Liên quan đến vụ án, bị cáo Tống Thị Bích Loan (cựu giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Biên Hòa, viết tắt: Bihimex) và Châu Thị Khoa (cựu phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng Bihimex) mỗi người 10 năm tù cùng về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Dung (cựu nhân viên Phòng Kinh doanh Bihimex) bị phạt 3 năm tù giam.
Bị cáo Trương Vui lãnh án chung thân
Theo cáo trạng, Upexim chuyên sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ mỹ nghệ, sản xuất hàng may mặc… Năm 2010, UBND TP HCM chỉ định bán căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu (quận 1, TP HCM) cho Upexim.
Gặp khó khăn về tài chính, Trương Vui bàn bạc với thành viên HĐQT để Công ty Tradeco góp vốn hợp tác kinh doanh trong dự án Upex Tower (xây dựng tại số 4-6 Hồ Tùng Mậu). Sau đó, Tradeco chuyển cho Upexim 60 tỉ đồng, tương đương một nửa giá trị quyền sử dụng đất.
Dù vậy, Trương Vui lại đồng ý bán căn nhà trên khi Công ty Kim Cương Xanh ngỏ ý mua với giá 330 tỉ đồng. Công ty Kim Cương Xanh chuyển vào tài khoản Upexim 120 tỉ đồng. Trong đó, Vui nhận 59 tỉ đồng tiền mặt nhưng không nhập vào sổ sách công ty.
Đến năm 2012, thông qua 2 công ty khác, Trương Vui tiếp tục thế chấp căn nhà ờ đường Hồ Tùng Mậu tại AgriBank Chi nhánh Sài Gòn rồi vay 110 tỉ đồng. Do không có khả năng thanh toán nên Vui "xù" ngân hàng 68,5 tỉ đồng.
Cũng thời gian này, Upexi có khoản vay 24 tỉ đồng ở một ngân hàng khác. Do đó, Vui thỏa thuận bán thêm cho Tradeco 20% giá trị căn nhà với giá 24 tỉ đồng để lấy tiền trả nợ.
Không chỉ vậy, Vui thế chấp AgriBank Chi nhánh quận 1 một miếng đất ở tỉnh Bình Dương để vay tiền rồi chiếm đoạt của ngân hàng gần 7 tỉ đồng. Các đối tác và ngân hàng không hề biết chuyện Vui dùng một tài sản giao dịch nhiều lần, với nhiều bên.
Năm 2009-2013, Loan và cấp dưới thông đồng với Vui lập 173 hợp đồng mua bán hàng hóa khống giữa Upexim, Bihimex với các công ty do Vui lập ra với mục dich vay tiền từ Bihimex.
Theo cáo buộc, các bị cáo gây thiệt hại khoảng 200 tỉ đồng.
Ngoài trách nhiệm hình sự, bản án sơ thẩm đề cập rõ đến xử lý khắc phục hậu quả. Cụ thể, HĐXX buộc Upexim trả Tradeco khoản tiền tương đương 50% giá trị căn nhà 4 – 6 Hồ Tùng Mậu . Bởi lẽ, hợp đồng hợp tác giữa Upexim và Tradeco hoàn toàn tự nguyện, đúng pháp luật, hợp pháp.
Về xử lý vật chứng, HĐXX quyết định tiếp tục kê biên nhà đất tại số 4 – 6 Hồ Tùng Mậu để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của của các bên liên quan. Nếu các bên không thực hiện nghĩa vụ thì cơ quan thi hành án sẽ tổ chức bán đấu giá và giao 50% giá trị bán được cho Tradeco, 50% còn lại sẽ được đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán khoản vay của Upexim đối với Agribank.
Di Lâm - (nld.com.vn)
T/h: Nhật Minh - (dongbang.vn)
