Vụ việc được cơ quan truyền thông “nâng tầm” là “có dấu hiệu lừa đảo”, trong khi đây mới chỉ là một bên có đơn khởi kiện dân sự. Vậy, sự thật đằng sau câu chuyện “đòi tiền” này là gì?
Kiện đòi nợ gì?
Mới đây, một cơ quan truyền thông có bài đăng “Nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9 bị khởi kiện vì có dấu hiệu lừa đảo” nêu nội dung liên quan đến bà Quách Mộng Đào (37 tuổi, ngụ ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) khởi kiện dân sự đối với ông Lê Minh Tuấn để tranh chấp hợp đồng giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mà cụ thể là đòi ông Tuấn phải trả 1 tỉ đồng. Điều đáng nói, đây là vụ tranh chấp “dân sự” của một bên kiện ra tòa nhưng tác giả bài báo lại đi theo hướng “có dấu hiệu lừa đảo” để nói về Thiếu tướng Lê Minh Tuấn.
“Văn bản thỏa thuận” ngày 13/8/2018, bị Công ty An Phú Thiên I khởi kiện, yêu cầu hủy tại TAND huyện Châu Thành A (Hậu Giang) từ tháng 5/2019. Tuy nhiên, bà Đào dùng tờ thỏa thuận này để khởi kiện tại TAND quận Bình Thủy (Cần Thơ) để đòi ông Tuấn trả tiếp 1 tỉ đồng.
Theo đó, ngày 06/4/2016, bà Quách Mộng Đào chuyển nhượng của Công ty Cổ phần đầu tư - Du lịch An Phú Thiên I (gọi tắt là Công ty An Phú Thiên I) một phần đất với diện tích 1.141,30m2, tại xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Hợp đồng chuyển nhượng này được công chứng tại Văn phòng công chứng Cái Tắc, tỉnh Hậu Giang (hợp đồng chuyển nhượng này đúng – sai sẽ phân tích sau)
Ngày 13/8/2018, luật sư Nguyễn Ngọc Truyền (đại diện ủy quyền tranh tụng tại tòa của phía Công ty An Phú Thiên I) và ông Lê Minh Tuấn và bà Quách Mộng Đào có làm “văn bản thỏa thuận”. Nội dung: bà Đảo hủy hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ với ông Huỳnh Thanh Tuấn (Tổng GĐ Công ty An Phú Thiên I); trả lại QSDĐ (do bà đang giữ giấy CNQSDĐ của Công ty chưa sang tên); rút đơn phản tố tại tòa. Công ty AN Phú Thiên I trả tiền cho bà Đào 2 tỉ.
Ông Lê Minh Tuấn thay Công ty An Phú Thiên I trả tiền cho bà Đào 2 tỉ (trả 1 tỉ ngay ngày ký và 1 tỉ trả vào ngày 24/8/2018). Tuy nhiên, sau khi trả 1 tỉ, ông Tuấn không trả nữa. Trong khi đó, sau khi có GCNQSDĐ, Công ty An Phú Thiên I đã chuyển phần đất này. Vì vậy, bà Đào khởi kiện ra TAND quận Bình Thủy (Cần Thơ) đòi ông Lê Minh Tuấn 1 tỉ đồng vì cho rằng không thực hiện đúng thỏa thuận.
Văn bản Đề nghị của Công ty An Phú Thiên I yêu cầu ông Lê Thanh Tuấn không được tiếp tục thực hiện thảo thuận với bà Đào.
Ai lừa đảo ?
Về phần mình, ông Lê Minh Tuấn chứng minh: Tháng 12/2014, Công ty An Phú Thiên I (do ông Huỳnh Văn Mại làm Chủ tịch HĐQT, Huỳnh Thanh Tuấn làm Tổng Giám đốc) trúng thầu khu đất sinh lợi ở tuyến dân cư vượt lũ và xây dựng chợ Trường Long A, với giá 3,79 tỉ đồng. Sau khi trúng thầu, Công ty An Thiên Phú I chỉ mới nộp ngân sách 360 triệu. Do không thực hiện đúng nghĩa vụ và trước nguy cơ bị thu hồi dự án nên phía công ty có tìm đến ông Lê Minh Tuấn để giúp đỡ, hợp tác.
Ngày 2/1/2015, ông Lê Minh Tuấn và Công ty An Phú Thiên I ký hợp đồng liên doanh thực hiện dự án. Theo đó, ông Tuấn bỏ ra 3,43 tỉ để hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước. Ngoài ra, ông Tuấn còn bỏ ra nhiều khoản tiền đầu tư xây dựng hạ tầng đường sá và chợ… Tổng số tiền mà ông bỏ ra là trên 6,1 tỉ đồng. Nguyên tắc thỏa thuận giữa hai bên là ưu tiên hoàn vốn và lợi nhuận chia đôi. Dự án có 31 lô nền ki-ôt đến nay đã bán xong. Riêng phần chợ đã xây xong, nhưng giấy CNQSDĐ chợ là 1.141 m2 thì đang xảy ra tranh chấp lùm xùm.
Theo ông Lê Minh Tuấn, dự án bị chậm chạp kéo dài do phía Công ty An Phú Thiên và bà Quách Mộng Đào có những quan hệ “khuất tất”. Đến năm 2018, trong lúc Huỳnh Thanh Tuấn liên quan đến một vụ án khác bị chấp hành án tại trại Cái Tàu (Cà Mau), ông Huỳnh Văn Mại bị bệnh nặng phải cưa 1 chân tại BV ở TP.HCM, trong khi ông chỉ nghe do quan hệ giữa bà Đào và Huỳnh Thanh Tuấn, bà Đào giữ giấy CNQSDĐ 1.141 m2 (đất dự án làm chợ) nên ông Lê Minh Tuấn muốn giải quyết khó khăn cho Công ty An Thiên Phú I. Vì vậy, ông Tuấn bỏ tiền, đứng ra thương lượng chuộc giấy CNQSDĐ từ bà Đào để Công ty An Phú Thiên I chuyển nhượng phần đất này, lấy kinh phí giải quyết khó khăn. Đó là lí do có “biên bản thỏa thuận” ngày 12/8/2019 với bà Đào.
Tuy nhiên, khi ông Lê Minh Tuấn chuẩn bị trả 1 tỉ đồng còn lại cho bà Đào thì ngày 20/8/2018, ông Huỳnh Văn Mại (lúc này là Tổng GĐ) có văn bản gửi đến ông Lê Minh Tuấn và bà Đào yêu cầu ngưng thực hiện biên bản thỏa thuận, ông Tuấn không được trả tiến 1 tỉ cho bà Đào và bà Đào phải trả lại ông Tuấn 1 tỉ đồng đã nhận. Lí do phía Công ty này đưa ra là: luật sư tham gia ký thỏa thuận là ngoài phạm vi ủy quyền; ông Tuấn và bà Đào ký thỏa thuận không đúng vì tài sản của Công ty, ảnh hưởng đến quyền lợi Công ty.
Ngoài ra, văn đề nghị nêu: “Theo biên bản làm việc ngày 18/12/2017 tại trại giam Cái Tàu của Bộ Công an. Ông Tuấn (Huỳnh Thanh Tuấn) cho rằng hợp đồng ký ngày 18/12/217 là hợp đồng “giả” theo yêu cầu của bà Quách Mộng Đào, nhằm mục đích tạo điều kiện cho bà Đào đầu tư vào dự án ở huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang chứ không nhằm mục đích chuyển nhượng. Hơn nữa, khi ông Tuấn ký hợp đồng chuyển nhượng này có nghĩa là cá nhân chịu, không phải đại diện cho công ty và chúng tôi đã khởi kiện tại tòa yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng này”.
Về hợp đồng chuyển nhượng phần đất 1.141 m2 giữa Huỳnh Thanh Tuấn và bà Quách Mộng Đào, ông Lê Minh Tuấn nói: “Với việc trúng đấu giá thì phần đất này đã là 1,2 tỉ đồng, chưa nói giá thị trường là gần 4 tỉ. Không có lí do gì mà Tuấn chuyển nhượng cho Đào với giá 172 triệu đồng?”.
Trong bài viết tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập đến nhiều hành vi làm giả hồ sơ, con dấu, chữ ký để chiếm đoạt Công ty An Phú Thiên I nhưng Cơ quan CSĐT cho rằng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm; Hợp đồng chuyển nhượng đất giữa ông Huỳnh Thanh Tuấn và bà Quách Mộng Đào có dấu hiệu giả chữ ký của thành viên Hội đồng cổ đông.
