Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh và đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC) Nguyễn Thị Thanh Nhàn về tội danh này.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn thời điểm chưa bị khởi tố.
Cùng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" còn có bị can Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Phúc Hưng (anh trai của Nguyễn Thị Thanh Nhàn) và 14 bị can khác, gồm: Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty AIC; Đỗ Văn Sơn, nguyên kế toán trưởng Công ty AIC; Hoàng Đình Sơn, nguyên phó giám đốc Ban quản lý dự án các công trình y tế Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh...
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập, xây dựng và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty AIC, các công ty thành viên và công ty do bà này thành lập để phục vụ cho việc đấu thầu.
Trong tổ chức nội bộ Công ty AIC, Nhàn chỉ đạo tạo lập các quy định, quy chế phân cấp phân quyền cho các phó tổng giám đốc và trưởng các ban phụ trách các khu vực khác nhau và theo một quy trình thống nhất từ khâu chuẩn bị phê duyệt dự án, tổ chức đấu thầu, thực hiện hợp đồng, nghiệm thu. Đồng thời sử dụng các công ty trong hệ sinh thái do Nhàn thành lập để tham gia dự thầu cho Công ty AIC.
Với dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản Nhi, Nguyễn Thị Thanh Nhàn giao Nguyễn Hồng Sơn và Trương Thị Xuân Loan, Trưởng Ban quản lý dự án 3 trực tiếp thực hiện dự án.
Công an xác định Loan đã móc ngoặc với Nguyễn Đức Quang và Phạm Ngọc Dũng để thông đồng về thông số kỹ thuật, cấu hình và giá trang thiết bị với mục đích xây dựng hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về đấu thầu.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn biết rõ việc Công ty AIC không đủ năng lực tài chính để tham dự thầu nên đã chỉ đạo Đỗ Văn Sơn điều chỉnh số liệu, cung cấp các thông tin không trung thực về năng lực tài chính nhằm gian lận trong đấu thầu. Ngoài ra, Nhàn chỉ đạo thuộc cấp sử dụng các công ty trong hệ sinh thái của Công ty AIC làm "quân xanh" cho Công ty AIC trúng thầu.
Với hồ sơ dự thầu, Nhàn là người quyết định giá dự thầu, chỉ định công ty trúng thầu và quyết định tỉ lệ lợi nhuận của Công ty AIC và các công ty "quân xanh".
Công ty AIC sau đó trúng 4 gói thầu, Công ty Mopha trúng 2 gói thầu mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản Nhi với tổng số tiền hơn 232 tỉ đồng.
Kết quả điều tra xác định bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các đồng phạm gây thiệt hại cho nhà nước gần 50,7 tỉ đồng.
Theo Cơ quan điều tra, trước khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn, Đỗ Văn Sơn, Trương Thị Xuân Loan, Nguyễn Thị Tích là những người trực tiếp thực hiện và chỉ đạo tại dự án bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân, đối phó gây khó khăn cho hoạt động điều tra.
Tuy nhiên, căn cứ kết quả thu thập tài liệu, phục hồi, trích xuất dữ liệu, kết luận giám định chữ ký của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, lời khai các bị can khác, cơ quan điều tra kết luận đủ cơ sở xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về các sai phạm của Công ty AIC tại Dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh.
Cơ quan điều tra cho rằng hiện Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân và cản trở hoạt động điều tra, vì vậy cần xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.
Đây là vụ án thứ 3 mà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị điều tra. Cuối năm 2022, TAND TP Hà Nội xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu vụ án vi phạm quy định đấu thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai; sau đó toà tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Nhàn 30 năm tù dù đang bỏ trốn.
Đến tháng 4-2023, Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị khởi tố trong vụ án mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM.
