Trên cơ sở kết quả điều tra, lời khai của các đối tượng, người làm chứng, chứng cứ có liên quan trong hồ sơ, vụ án được xác định: khoảng 22 giờ 15 phút ngày 30-6-2018, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp Công an TP. Châu Đốc và Công an phường Núi Sam tiến hành kiểm tra hành chính xe ôtô biển kiểm soát 71A-031.28 do Phạm Ngọc Thiện (sinh năm 1980, ngụ TP.Hồ Chí Minh) điều khiển. Thiện chở theo Kiến cùng vợ, con và 2 người bạn, lưu thông trên đường Tân Lộ Kiều Lương (thuộc khóm Vĩnh Đông 2, phường Núi Sam). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nơi Kiến ngồi có 1 túi vải màu xám, bên trong có 4 gói ny-lon trong suốt chứa tinh thể rắn màu trắng và 1 hộp nhựa đen cũng chứa chất tinh thể rắn màu trắng. Theo lời khai nhanh của Kiến, đó là chất ma túy đá mua của Cường mang về An Giang để bán lại. Tuy nhiên, Kiến chưa kịp giao hàng thì bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ toàn bộ vật chứng. Ngay sau đó, lực lượng tiến hành khám xét nơi ở của Kiến tại TP. Hồ Chí Minh, tiếp tục thu giữ thêm nhiều loại chất ma túy khác (ma túy đá, thuốc lắc) mua của Mai và đối tượng tên Hải (không rõ họ, địa chỉ) mang về nhà trộn thêm thực phẩm chức năng vào, sau đó đem bán lại cho các con nghiện.
Từ trái sang bị cáo Mai, Cường và Kiến tại phiên tòa
Qua điều tra ban đầu, ngày 3-7-2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Cường tại Đồng Nai, thu giữ 39 bọc ny-lon bên trong chứa ma túy đá và 34 viên thuốc lắc mà Cường mua của đối tượng Hải và Mai về bán lại cho các con nghiện. Đến ngày 16-11-2018, Cơ quan Điều tra tiếp tục tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Bé Mai tại TP. Hồ Chí Minh, thu giữ 7 bọc ny-lon chứa ma túy đá. Căn cứ các kết luận giám định, tổng số ma túy của Kiến bị phát hiện, thu giữ là 185,7994gr (106,2782gr, loại Methamphetamine; 0,2176gr, loại Ketamine và 79,3036gr tổng hợp nhiều loại); Cường 1.146,558gr (1.144,3972gr, loại Methamphetamine và 0,7112gr, loại Ketamine) và Mai là 52,5252gr Methamphetamine. Trong các ngày 9-7, 12-7, 26-11-2018, Kiến, Cường và Mai lần lượt bị khởi tố, điều tra.
Quá trình điều tra xác định: từ tháng 2-2018 đến ngày 30-6-2018, Cường, Kiến và Mai đã nhiều lần mua ma túy về pha trộn thêm thực phẩm chức năng, rồi đem bán lại kiếm lời, mỗi lần mua từ 2,5-500gr. Trong đó Cường mua 6 lần, mỗi lần từ 100-500gr đem về phân nhỏ và bán lại cho Kiến và nhiều đối tượng khác thu lợi hơn 33 triệu đồng. Riêng Kiến mua tổng cộng khoảng 302,5gr, thu lợi gần 9 triệu đồng và khoảng 5,5gr ma túy sử dụng. Mai mua tổng cộng khoảng 600gr, sau khi phân lẻ bán lại cho các con nghiện, thu lợi khoảng 79 triệu đồng… Kiến là đối tượng có 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Cường có 3 tiền án về các tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản” (chưa được xóa án tích).
Kết thúc quá trình điều tra, cả 3 bị Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm công khai. Cũng như trong giai đoạn điều tra, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi sai trái của mình. Các bị cáo cho rằng bản thân ham lợi và nghiện ma túy, để có tiền tiêu xài và ma túy sử dụng nên đã lao vào con đường phạm tội, đồng thời mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, với tính chất và hành vi tái phạm đặc biệt nghiêm trọng của các bị cáo, đồng thời phạm tội khi chưa được xóa án tích, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Cường tù chung thân, Kiến 17 năm tù và Mai 15 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đồng thời, buộc các bị cáo nộp lại số tiền trên 123 triệu đồng tiền thu lợi bất chính từ việc mua bán ma túy. Trong đó, Kiến nộp lại 14,5 triệu đồng; Cường 29,7 triệu đồng và Mai 79 triệu đồng.
