Hơn 7.000 sim điện thoại rác được các đối tượng mua để phát tán tin nhắn quảng cáo cá độ bóng đá bị cơ quan công an thu giữ.
Ngăn chặn từ sớm
Mặc dù Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO 2020) khai mạc vào ngày 12-6 nhưng từ cách đó nửa năm, các đối tượng tội phạm đã bắt đầu triển khai những đường dây tổ chức đánh bạc. Đáng chú ý, trong bối cảnh in-tơ-nét đã phổ cập đến mọi nhà và nhiều người ở nhà để phòng, chống dịch Covid-19, các đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng thông qua hình thức cá độ kết quả trận bóng đá càng hoạt động rầm rộ.
Nắm bắt thực trạng nêu trên, sau nhiều tháng thu thập chứng cứ, tài liệu, ngày đầu tháng 5, trước ngày khai mạc EURO 2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã xác lập chuyên án, triệt xóa băng nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số lô đề và sử dụng trái phép chất ma túy do Trịnh Thị Phương (52 tuổi, trú tại Hà Nội) cầm đầu.
Bước đầu, cảnh sát xác định đường dây tổ chức cá độ do Phương tổ chức đã giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.
Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội cho biết, đường dây tổ chức đánh bạc này hoạt động chủ yếu thông qua Internet với nhiều thủ đoạn tinh vi và có quy mô lớn. Đối tượng cầm đầu giao nhiệm vụ cho các đối tượng trong đường dây sử dụng điện thoại thông minh lắp sim rác và tạo các tài khoản, đăng nhập vào các mạng xã hội để tổ chức cá độ bóng đá và mua bán số lô đề với số tiền lên tới hàng tỷ đồng mỗi ngày. Sau khi giao dịch, các đối tượng xóa tin nhắn để hủy dấu vết nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng trong đường dây, công an đã thu giữ nhiều sổ sách ghi chép lại hoạt động cá độ, lượng tiền mặt lớn và nhiều tang vật liên quan.
Xác định rõ thủ đoạn của các đối tượng tổ chức đánh bạc đang đi theo hướng sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin nên trong dịp diễn ra EURO 2020, các trinh sát của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) liên tục rà soát, kiểm tra các thông tin quảng cáo liên quan cờ bạc online. Qua đó, đã phát hiện một ổ nhóm chuyên phát tán tin nhắn rác để quảng cáo cho việc đánh bạc qua internet.
Theo đó, cuối tháng 5, Cục A05 chủ trì, phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh, Công an TP Hải Dương, Công an TP Hà Nội… điều tra, làm rõ đường dây phát tán tin nhắn rác trên không gian mạng, hưởng lợi hàng tỷ đồng. Cục A05 xác định đường dây phát tán tin nhắn rác do nhóm đối tượng Vũ Bích Hòa và Hoàng Thu Trang ở Hà Nội cầm đầu. Hòa và Trang thường nhận thông tin quảng cáo của khách hàng, sau đó liên hệ chuyển thông tin cho các nhóm đối tượng ở khu vực TP Hồ Chí Minh và tỉnh Hải Dương phát tán tin nhắn lên in-tơ-nét. Nội dung tin nhắn chủ yếu quảng cáo cho các game tổ chức đánh bạc, tín dụng đen, làm giấy tờ giả...
Qua kiểm tra “đại bản doanh” của các đối tượng, A05 thu giữ chín hệ thống thiết bị phát tán tin nhắn trên không gian mạng với tổng cộng 384 cổng kết nối sim, 20 điện thoại thông minh, 180 điện thoại phát tán tin nhắn, hơn 7.100 sim điện thoại.
Nhiều đường dây cá độ nghìn tỷ bị triệt phá
Thực hiện Công điện của Bộ trưởng Công an về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra EURO 2020 và Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ (Copa America 2021) và vòng loại World Cup 2022, qua hoạt động nghiệp vụ, Công an TP Hà Nội và Cục A05 đã phối hợp đấu tranh, phát hiện ổ nhóm tội phạm cá độ bóng đá, hoạt động có tổ chức trên địa bàn TP Hà Nội thông qua trang web Bong88.com với số tiền giao dịch đánh bạc lên đến 1.500 tỷ đồng.
Ổ nhóm này do đối tượng Bùi Hữu Định (sinh năm 1980, trú tại Hà Nội) cầm đầu, giữ vai trò điều hành.
Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, trang web Bong88.com là trang đánh bạc trực tuyến, máy chủ được đặt tại Mỹ, giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Bong88.com tổ chức các hình thức đánh bạc gồm: Thể thao (cá cược các môn thể thao: bóng đá, bóng rổ, quần vợt,…), casino, xổ số. Bong88.com là nhà cái hoạt động tổ chức đánh bạc theo hình thức tín chấp. Muốn tham gia đánh bạc, đối tượng đánh bạc phải liên hệ với đại lý cấp trên để được cấp tài khoản đánh bạc và được ứng trước một số điểm (tiền ảo) tham gia đánh bạc. Đối tượng đánh bạc sẽ dùng điểm trong tài khoản trên trang Bong88.com để đánh bạc.
Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 15-6, 150 cán bộ, chiến sĩ công an triển khai 18 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp 18 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, triệu tập, làm việc với 17 đối tượng. Kết quả khám xét đã thu giữ 3,35 tỷ đồng tiền mặt, ba ô-tô, hàng chục máy tính bảng, điện thoại, nhiều chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc cũng như hoạt động kinh doanh tài chính có dấu hiệu cho vay lãi nặng.
Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng với quy mô lớn, phần lớn các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc là thành phần cộm cán, hoạt động cho vay lãi nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Cùng trong những ngày đầu mùa EURO 2020, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã triệt phá một đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá quy mô lớn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh với số tiền giao dịch khoảng 1.500 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây này là Bùi Tuấn Anh (sinh năm 1990, quê ở Nam Định, đang trú tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Dưới trướng của Tuấn Anh có hàng chục đàn em có tiền án tiền sự, côn đồ hung hãn. Tại cơ quan công an, Tuấn Anh bước đầu khai nhận, đã tổ chức cá độ bóng đá từ tháng 6-2019 đến nay. Tổng số tiền luân chuyển giao dịch trong đường dây này đến thời điểm bị bắt là 1.500 tỷ đồng. Tính riêng giải EURO 2020 đang diễn ra, Tuấn Anh đã thu lợi bất chính 240 triệu đồng. Công an đã bắt giữ Tuấn Anh cùng hơn 20 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Liên quan tội phạm cá độ bóng đá, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã đề nghị lực lượng công an phối hợp ngành thông tin và truyền thông, ngân hàng, văn hóa, thể thao và du lịch, các nhà mạng tăng cường biện pháp quản lý chặt chẽ việc mở tài khoản, kiểm soát các hoạt động trung gian thanh toán, thanh toán trực tiếp, trực tuyến, ngăn chặn tội phạm rửa tiền, chuyển tiền, ngoại tệ trái phép ra nước ngoài liên quan hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá; ngăn chặn các trang web cá cược bất hợp pháp xâm nhập vào Việt Nam; xử lý các tổ chức, cá nhân quảng cáo, mời chào, hướng dẫn các hình thức đánh bạc trên không gian mạng... Đồng thời rà soát, khắc phục sơ hở trong công tác quản lý in-tơ-nét, viễn thông, mạng xã hội và quảng cáo, không để tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá lợi dụng hoạt động.
Bài và ảnh: LÊ TÚ - (nhandan.vn)
T/h: H.Phong (dongbang.vn)
