Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, BID) vừa có thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá khoản nợ của Công ty TNHH TMDV Dầu khí Vĩnh Tường tại Chi nhánh Đồng Bằng Sông Cửu Long (nợ gốc tính đến ngày 30/4/2020 là 141,6 tỷ đồng).
Tài sản bảo đảm của khoản nợ này là 7 bất động sản ở TP HCM, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng.
Cụ thể, tài sản thứ nhất là 4.570 m2 quyền sử dụng đất vường tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TPHCM. Thứ hai là 25 quyền sử dụng 34.249 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.
Thứ ba là 3 quyền sử dụng 6.325 m2 đất tại quốc lộ 91, khu vực Thới Hưng, phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ. Thứ tư là 4 quyền sử dụng 2.906 m2 đất tại ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
Thứ năm là quyền sử dụng 72 m2 đất và tài sản gắn liền đất tại đường Cách mạng Tháng 8, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ. Thứ sáu, quyền sử dụng 90 m2 đất và tài sản gắn liền đất tại lô 11D, khu dân cư đô thị mới Nam Sông Cần Thơ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.
Thứ bảy là quyền sử dụng 1.220 m2 đất tại ấp Thới Hiệp, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.
Website Dầu khí Vĩnh Tường khi còn hoạt động
Truy nã toàn quốc Giám đốc Vĩnh Tường - Tô Điền Quốc Hưng về tội trốn thuế
Gần đây nhất là vào tháng 3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã điều tra khởi tố về tội Trốn thuế đối với Tô Điền Quốc Hưng, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dầu khí Vĩnh Tường. Bị can bỏ trốn nên Công an tỉnh Hậu Giang sau đó ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Tô Điền Quốc Hưng.
Theo Thời báo Tài chính, báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang cho biết công ty Vĩnh Tường chủ yếu mua và bán xăng dầu theo lô cho các đối tác.
Công ty này bị phát hiện nhiều sai phạm trong việc khai thuế giá trị gia tăng. Vụ việc sau đó được chuyển sang cơ quan điều tra, đồng thời phát hiện thêm doanh nghiệp có dấu hiệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn.
Trước đó, hồi năm 2016, Thanh tra Tổng cục Thuế đã phát hiện hàng loạt sai phạm mua bán hóa đơn bất hợp pháp của công ty này để trốn thuế hàng chục tỷ đồng.
Cụ thể, theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang, sau khi thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm của Công ty Vĩnh Tường trong việc khai thuế GTGT.
Cụ thể, trong các năm từ 2012 - 2013, Công ty Vĩnh Tường đã kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của 21 hóa đơn đối với mặt hàng dầu DO 0,25%, giá trị mua vào là gần 117,2 tỷ đồng, tổng số thuế đầu vào là hơn 11,7 tỷ đồng.
Đơn vị bán và xuất 21 hóa đơn trên là Công ty TNHH MTV Viễn thông Vĩnh Cường. Tuy nhiên, Công ty Vĩnh Cường chỉ kê khai thuế GTGT đầu ra là hơn 2,4 tỷ đồng, mặt hàng kê khai bán ra chủ yếu là thẻ cào điện thoại.
Tiếp đến, năm 2014, Công ty Vĩnh Tường kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của 12 số hóa đơn mặt hàng dầu, với tổng giá trị là hơn 120,6 tỷ đồng, trong đó giá trị mua vào là hơn 109,6 tỷ đồng, thuế GTGT đầu vào là hơn 10,9 tỷ đồng; trong khi Công ty Vĩnh Cường đã không thực hiện kê khai.
Do đó, ngày 17/8/2015 Cục Thuế tỉnh Hậu Giang đã chuyển hồ sơ của Công ty Vĩnh Tường sang Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Hậu Giang.
Minh An - (vietnamdaily.net.vn)
T/h: Nguyễn Quyên - (dongbang.vn)
